Canada : Deux fraudeurs ont enseigné à Trump University

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Deux Canadiens reconnus coupables de fraude et d’autres crimes financiers ont enseigné pour le compte de l’université de Donald Trump avant qu’elle ne ferme ses portes, démontre une enquête menée conjointement par La Presse canadienne et l’Associated Press.

Le couple ontarien, Dave Ravindra et Rita Bahadur, a utilisé de nombreux pseudonymes au fil des ans. Les époux ont également multiplié les faillites, été dépouillés d’un permis de vendeur d’immeubles et punis relativement à une fraude de plusieurs millions de dollars.

Donald Trump assurait pourtant à ses étudiants qu’il avait personnellement choisi les meilleurs instructeurs pour leur enseigner l’art de la réussite financière.

Des documents obtenus par l’Associated Press révèlent que deux individus utilisant des pseudonymes pour Ravindra Dave et Chandramattie Dave ont enseigné pour le compte de M. Trump. Le couple guyanais est arrivé au Canada il y a plusieurs décennies et leurs différents pseudonymes apparaissent dans des documents fédéraux et provinciaux.

Le couple a déclaré faillite à au moins quatre reprises depuis 2001 – deux fois chacun. Des documents publics leur relient aussi au moins neuf noms différents, habituellement des permutations de leurs prénoms et noms de famille.

Les autorités réglementaires ontariennes ont conclu l’an dernier que le couple a fraudé de multiples investisseurs canadiens entre 2009 et 2012. Un « Dave Ravindra » ayant la même adresse domiciliaire a aussi perdu son permis de vendeur d’immeubles deux ans avant d’enseigner pour M. Trump.

Le règlement publié par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) révèle que Ravindra Dave a lancé il y a plus de 10 ans deux firmes d’investissements qui ne détenaient pas les permis nécessaires, et qu’il a vendu des valeurs mobilières sans permission.

Le couple a organisé en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta des séminaires immobiliers pendant lesquels il a fait miroiter des rendements de 10 % par année. Au moins 34 investisseurs ontariens ont perdu pratiquement la totalité des 5,4 millions de dollars dépensés pour acheter des valeurs mobilières non enregistrées.

Le couple a remis 1 million à des compagnies qu’il contrôlait et 750 000 $ à des proches. Une somme de 150 000 $ a été utilisée pour régler des comptes de carte de crédit et 90 000 $ pour payer leur hypothèque. Le couple a écopé de 29 pénalités différentes et a notamment été condamné à verser 3,3 millions de dollars aux parties lésées.

Des documents fédéraux de faillite énumèrent des dettes de 1,9 million pour monsieur et de 1,3 million pour madame. Les dossiers de la CVMO montrent qu’ils doivent encore 3,3 millions de dollars en pénalités et amendes impayées.

Source : La Presse Canadienne

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